【学科类别】刑法学
【出处】微信公众号：肖飒lawyer
【写作时间】2023年
【中文关键字】商品价值；经营活动；骗取财物
【全文】





　　飒姐团队在办案过程中发现，对于组织、领导传销活动罪中“骗取财物”这一要件的司法认定存在颇多争议。今天就和老友们探讨这一问题。

　　常读飒姐普法文章的老友们都知道，组织、领导传销活动罪规定在了《刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，构成本罪。因此，根据《刑法》第二百二十四条之一的规定，成立组织、领导传销活动罪，必须具备“骗取财物”这一要件。

　　那么，什么情况属于本罪中的“骗取财物”呢？

　　01两高司法规范文件与立法理由中的“骗取财物”

　　2013年11月14日最高人民法院、最高人民检察院、公安部颁布《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《意见》），对于“骗取财物”的认定问题，《意见》做了明确规定，“传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。”据此，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中“非法获利”的，属于骗取财物。

　　关于骗取财物，全国人大常委会法制工作委员刑法室也做了如下说明，“传销活动最本质的特征在于其诈骗性。传销活动尽管名目繁多，组织内部的结构也不尽相同，但其共同点在于以高额回报为诱饵，对参加者进行精神乃至人身控制，诱骗甚至迫使其成员不断发展新成员(下线),以敛取成员缴纳的’入门费’。传销组织所虚假宣传的’经营’活动，根本不可能维持传销组织的运转。有的传销组织甚至没有任何实际经营活动。传销组织许诺或者支付给成员的回报，来自成员缴纳的’入门费’,要维持传销组织的运转，必须使新成员以一定的倍数不断增加。由于其人员不可能无限增加，资金链必然断裂。由此可见，传销活动实际上是一种特殊的诈骗活动，传销组织是一种诈骗组织。这种诈骗的特殊性在于，传销组织实际上建立了一种诈骗机制。参与传销的人员不论对传销组织的诈骗本质是否有所认识，一旦加入传销组织，就成为这种诈骗组织的一部分，其不断发展下线的活动本身又导致更多的人卷入传销诈骗组织，骗取大量参加者的财物。因此，传销活动的参加者既是这种诈骗活动的受害者，又是使这种诈骗机制发挥作用的违法者。”（参见王爱立主编：《中华人民共和国刑法：条文说明、立法理由及相关规定》，北京大学出版社2021年版，第837页。）

　　因此，组织、领导传销活动罪的行为模式属于一种诈骗型传销。组织、领导传销活动是手段行为，骗取他人财物是目的行为。骗取他人财物，是指诱使他人处分自己的财物，但是没有支付相应的合理的对价。就组织、领导传销活动罪而言，本罪中的骗取财物是指行为人骗取了成员或消费者缴纳的“入门费”或其他费用，但是成员或消费者却没有得到相应的合理对价，因而其行为性质属于骗取财物。

　　02实务探讨

　　我们注意到，有的公司为了扩大商品销售额这一经营目的，要求销售员以购买商品的方式获得加入资格，并以销售业绩作为决定性的计酬依据。在这种情况下，要求销售员以购买商品的方式获得销售资格，是否属于收取变相入门费，进而可能被认定为“骗取财物”呢？飒姐团队认为，可以从以下几个方面重点考察、审慎认定其商品价值。

　　其一，涉案产品的成本价格与销售价格的差额，是否处于合理区间范畴。例如，所销售的产品从原材料采购、产品研发、包装设计、销售、物流、营销等各个环节均投入了大量的金钱、人力和时间成本考察期成本价格。同时，搜集市场上同类产品的价格区间，并进行比较，评估涉案产品价格是属于明显虚高，还是整体上与同类产品的价格大致相当、处于行业价格的合理区间之内。

　　其二，着重考察涉案产品质量，从产品所获得的专利情况、质检认证情况、是否达到行业相关国家标准等方面进行评估产品定价的合理性。例如，有的涉案产品获得了众多较为权威的全国性、地方性的计量质量检测研究院、测试中心等检测机构出具的检测报告，显示该产品的安全技术规范或相关标准符合国家标准的要求。

　　其三，涉案企业经营状况是否良好，是否取得相关资质证书等。例如，有的涉案企业的营业执照、经营许可证、卫生许可证、企业标准等均健全，获得相关试点企业资格，被认定为高新技术企业，并被某省工信厅评定魏专精特新企业；有的企业取得直销经营许可证；有的企业公司经营得到社会的广泛认可和行业机构好评。

　　其四，产品的会员及消费者对产品质量、效果的认可度。尽管《意见》指出，参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定，但会员及消费者对商品本身的评价和反馈，可以作为认定商品是否具有价值的参考。

　　03写在最后

　　综合考虑以上方面，如果涉案公司的产品具备一定的、真实的市场竞争力，产品的价格符合基本的市场价值规律，并非作为传销的道具商品，涉案公司对产品从0到1、从生产商触达会员或消费者的各个环节都都入了真实的、较高的成本，消费者或会员也为此支付了相应的合理对价，消费者或会员在购买该等商品后也在一定程度上满足了其购买需求，产品的质量、效果也被认可，那么，则不具有欺诈或者以虚高价格购买不具备相应价值产品的情形，不宜认定为组织、领导传销活动罪的“骗取财物”。




【作者简介】
肖飒法律团队，一支以学术业务立身的法学硕博团队。垂直深耕于“金融+科技”行业，对创新业务有独特的研究优势和一线实务经验。团队创始人肖飒女士，系中国互联网金融协会申诉委员、中国银行法学研究会理事、首批北京市涉案企业合规第三方监督评估专业人才、中国人民大学法学院法硕实务导师、中国政法大学法律硕士学院兼职导师、中国社科院产业金融研究基地特约研究员、工信部信息中心《中国区块链产业白皮书》编委会委员。著有虚拟币规制畅销书《ICO黑洞》、合著学术书籍《网络金融犯罪的刑事治理研究》等。在《证券时报》《人民日报海外版》《财新》《经济观察报》等发表过近百篇署名文章。

稿件来源：北大法律信息网法学在线

原发布时间：2023/12/21 13:50:34